Украинские пользователи пожаловались на блокировку карт ПриватБанка и monobank после покупки и продажи криптовалют. Одна из жалоб появилась на местном сайте «Минфин».
Данные: «Минфин».
В ней клиент ПриватБанка сообщил, что произвел «много обменных P2P-операций на бирже Bybit», после чего банк отказал ему в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства.
Представители финучреждения в ответе пользователю объяснили это требованиями закона о противодействии отмыванию преступных средств.
«Банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения», — сказано в сообщении.
Отдельно в комментарии изданию Incrypted служба поддержки ПриватБанка назвала распространившуюся в сети информацию о блокировке карт «фейковой». Они также уточнили, что «к клиентам не применяют никаких новых правил финмониторинга».
«Если проводят операции и оборот по карте превышает ту информацию, которую предоставлял ранее клиент, то банк может запросить данные по транзакциям», — добавили в саппорте.
С аналогичными проблемами столкнулись клиенты monobank, у которых были «крупные поступления в течение последних семи дней».
Данные: Incrypted.
Служба поддержки банка сообщила журналистам, что причины блокировки карт могут быть разными, при этом «вывод средств из криптовалют» не запрещен.
ForkLog запросил дополнительные комментарии у пресс-служб финучреждений.
В марте 2023 года украинские криптовалютные биржи сообщили о временной приостановке операций через гривневые банковские карты. Позднее выяснилось, что это связано с противодействием отмыванию средств и уклонению от налогов в гемблинг-отрасли.
Напомним, с 16 марта 2022 года ПриватБанк временно запретил своим клиентам заводить гривны на криптовалютные биржи. Ограничение связано с решением НБУ и действует на период военного положения.
Тогда же monobank сообщил ForkLog UA, что трансграничные переводы ограничены, но с гривневыми операциями в пределах Украины «никаких трудностей быть не должно».
Позднее банк разъяснил ограничения на вывод гривны с биткоин-бирж.
В конце апреля НБУ с целью уменьшения оттока капитала из страны ограничил операции по покупке криптовалют на сумму до 100 000 гривен на одного человека в месяц.
https://forklog.com/news/v-privatbanke- ... ovalyutami
