Российский финансовый регулятор не увидел массового использования криптовалютных активов для спонсирования терроризма
В РФ замечены лишь отдельные случаи использования криптовалют для финансирования терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда.
По его словам, пока что в РФ не замечен системный характер финансирования терроризма с использованием криптовалют. Негляд отметил, что куда больше проблем у страны с оборотом наркотиков.
«В России такие факты тоже фиксируются. Но в России системный характер финансирования терроризма с использованием криптовалюты мы не наблюдаем. Пока это единичные факты. В отличие от продажи наркотиков, где значительно больший объем», — сказал он.
Впрочем, Негляд решил не уточнять даже единичные случаи спонсирования терроризма криптовалютами. Однако он отметил, что риск использования криптовалюты с целью отмывания денег все еще остается высоким по стране.
В марте 2021 года Негляд заявил, что в РФ кроме биткоина (BTC) для финансирования терроризма популярны ether (ETH), и monero (XMR). В ноябре того же года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что внутриигровые валюты стали новым способом финансирования терроризма.
По словам главы ведомства, есть две проблемы: это террористы-одиночки, располагающие системой финансирования, а также «молодежные движения», использующие инструментарий для финансовых операций. Впрочем, о каких именно играх и внутриигровых валютах идет речь, Чиханчин тоже решил не уточнять.
Летом того же года стало известно, что МВД РФ с трудом пресекают активность криптовалютных мошенников. Тогда это объяснялось анонимной структурой блокчейн-сетей. По словам представителя МВД Руслана Давлетьярова, без юридического уточнения со стороны ЦБ правоохранителям крайне сложно пресекать деятельность интернет-пирамид. Более того, завести уголовное дело из-за криптовалюты невозможно «во всех 100 процентах случаев», отметил Давлетьяров.
https://beincrypto.ru/rosfinmonitoring- ... terrorism/
